63 миллиона на маткапитале: на Дону бизнес-леди задержали по подозрению в крупной афере

В регионе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении государственных выплат. Причиненный бюджету ущерб превысил 63 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанная являлась руководителем кредитно-потребительского кооператива. Как установили правоохранители, бизнесвумен вместе с сообщниками находила семьи, имеющие право на материнский капитал.

- Им предлагали приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области, - пояснили в полиции. - С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего эти документы подавались в Соцфонд. Средства материнского капитала перечислялись на счета кооператива, а затем распределялись между сотрудниками организации и семьями.

По предварительным данным, таким образом с 2021 по 2022 годы злоумышленникам удалось обналичить свыше 100 сертификатов.

Полиция провела обыски в доме и офисе бизнесвумен, изъяв компьютеры и документы. В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» в особо крупном размере.

- Для возмещения ущерба на имущество женщины наложен арест, - добавила Ирина Волк. - Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.