В Ростове вычислили преступную группу, которая зарегистрировала 24 подставные фирмы

В Ростовской области разоблачена преступная группа, похитившая 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону. По данным ведомства преступная группа занималась незаконными финансовыми операциями.

БОЛЬШЕ 20 ПОДСТАВНЫХ ФИРМ

Оперативники установили, что пятеро подозреваемых в возрасте от 41 до 52 лет создали целую сеть из 24 подставных фирм в сфере строительства, грузоперевозок и продажи стройматериалов.

Затем злоумышленники изготовили более семи тысяч поддельных документов о выполнении работ и оказании различных услуг в перечисленных сферах. С ноября 2017 по июль 2024 года на счета этих фирм поступило свыше 512 миллионов рублей. Сумма внушительная, из нее преступники успели вывести минимум 36 миллионов рублей. Ее правоохранители отнесли к особо крупным размерам.

ДЕСЯТКИ ДОКУМЕНТОВ И ТЕХНИКА

Когда правоохранители нагрянули к подозреваемым, они обнаружили компьютеры и мобильные устройства, электронные носители информации, оборудование для удаленного банковского доступа, поддельные печати организаций, банковские карты и сим-карты, а также бухгалтерские документы и черновые записи.

Всего было проведено 22 обыска в домах подозреваемых и офисных помещениях.

По факту преступной деятельности возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств. Одного из фигурантов отправили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.